В любом государстве вырабатываются методы и механизмы защиты экономической системы. Эта защита ориентирована, прежде всего, на защиту от злого умысла отдельных участников производственной деятельности и всегда находится в ряду первоочередных задач правоохранительных органов любой страны.

Недостаток внимания к защите экономической системы приводит к крайне негативным последствиям. Рассмотрим некоторые примеры масштабного негативного воздействия криминальных капиталов внутри страны и из-за рубежа

1. США. Финансовые кризисы конца 20-х – начала 30-х годов и в 1987г. В эти годы рынок ценных бумаг США оказывался в состоянии краха или близким к нему. Тогда были уничтожены сбережения миллионов держателей ценных бумаг, подорван престиж финансовой системы страны. Не последнюю роль в этом сыграли нечистоплотные финансовые дельцы, своими действиями провоцировавшие наступление хаоса.

2. Россия. Стремление иностранных компаний при инвестициях в России добиться получения высоких прибылей в кратчайшие сроки и любой ценой приводит к тому, что некоторые зарубежные финансовые структуры не гнушаются сотрудничества с российской организованной преступностью. Как пример можно привести деятельность американского инвестиционного фонда New Century Holdings. Это один из крупнейших зарубежных фондов, инвестирующих в акции предприятий бывшего СССР. New Century Holdings является околоправительственной организацией, так как все инвестиции фонда гарантируются OPIC – правительственным агентством, финансирующим и страхующим инвестиционные риски американских компаний за рубежом за счёт бюджетных средств. New Century Holdings через группу аффилированных кипрских компаний принадлежит около 40% акций АО «Востоктрансфлот» - крупной российской судоходной рефрижираторной компании. Пытаясь заполучить контрольный пакет акций АО «Востоктрансфлот», этот американский инвестиционный фонд, действуя через российскую фирму «Абсолют – инвест», вошёл в контакт с лидером одной из дальневосточных преступных групп Ларионовым, ожидающим в тюрьме суда, и за плату получил от него доверенность для голосования на собрании акционеров от имени владельца 5% акций. Таким образом, американский инвестиционный фонд с полугосударственным статусом ради получения полного контроля над российской компанией готов сотрудничать и даже финансово поддерживать российскую организованную преступность.

3. Великобритания. Банкротство одного из старейших и одного из стабильных банков мира – Baring – из-за убытков от неудачных спекуляций заграничного подразделения показывает, что роль иностранных финансовых и банковских структур, часто обладающих огромными по сегодняшним российским меркам капиталами, в экономике России весьма велика и при неудачном сочетании факторов может быть отрицательной. Масштабные спекуляции подразделения банка «Baring» повлекли за собой убытки на сумму около $ 1 млрд.

В случае спекулятивных операций на такие суммы на российских рынках могла быть подорвана или серьёзно дестабилизирована российская финансовая, а также тесно с ней связанная банковская и фондовая системы и инфраструктура. В этом случае удар по едва функционирующему производству повлёк бы за собой системные риски и «эффект домино» для многих тысяч российских предприятий. Мультиплицирующий ущерб надолго мог исключить всякие возможные выходы из кризисного положения и полностью подорвал бы доверие к российскому рынку со стороны иностранных партнёров.